《半島電視台》揭發「賽普勒斯文件」 黃金護照遭爆重大瑕疵

by:山謬
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身懷鉅款、卻即將被判刑?沒問題,賽普勒斯提供的「黃金護照」是你逃出生天的最佳解答。

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8月底,《半島電視台》揭露一系列「賽普勒斯文件」,揭發賽普勒斯的投資移民計畫存在嚴重漏洞,原先不具取得資格的人,最終卻都通過審查取得護照。(示意圖)

Photo: pxfuel

只要有錢,換個國籍又有何難?

8月底,《半島電視台》的調查部門悄悄揭露了一份「賽普勒斯文件」,發現在透過「賽普勒斯投資計畫」(Cyprus Investment Programme,CIP)成功申請賽普勒斯護照者的名單中,不乏各國已遭判刑、或是正被調查中的金融犯罪者,有些申請人的背景更是與賽普勒斯的護照核發規定牴觸,卻都成功獲得護照。

包含2017-19年申請者身分

《半島電視台》手上的「賽普勒斯文件」,其實是 2017-19年通過「賽普勒斯投資計畫」申請者的資料。經過仔細檢視及追查後,《半島電視台》發現名單上部分人是金融犯罪者,有些還是各國通緝名單上的一員,引發不少對「賽普勒斯投資計畫」的疑慮。

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對申請者來說,賽普勒斯做為歐盟會員國的身分,讓申請該國護照顯得特別划算。圖為賽普勒斯護照。

Photo: Council of the European Union - PRADO

用215萬歐元,換到一本歐盟護照

想要透過投資申請賽普勒斯護照的門檻並不高,只要在當地投資至少 215萬歐元(折台幣約 7,709萬9,000元),並且提交文件證明自己沒有犯罪紀錄,經過審查後就能獲得一本賽普勒斯護照。

換賽普勒斯護照特別划算

對申請者來說,比起其他國家,申請賽普勒斯的護照性價比特別高,因為賽普勒斯是歐盟會員國,因此持有賽普勒斯護照的人形同擁有歐洲的公民身分,可以自由地在另外 27個會員國內旅行、就業、開戶。

如果跳脫歐盟境內不看,賽普勒斯的護照也能享有全球 174國的免簽待遇,比起這些申請者的母國,賽普勒斯的護照已經好用許多。

申請者賺到,賽普勒斯更是大賺

打從 2013年啟動賽普勒斯投資計畫後,該國一舉賺進超過 70億歐元(折台幣約 2,510億2,000萬元),成功為當時疲軟的經濟表現續命。

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按照賽普勒斯規定,投資移民必須在當地投資達 215萬歐元,且在本國沒有犯罪紀錄,才有機會取得賽普勒斯的護照。這筆資金,許多人都會投入在賽普勒斯的房地產上。

Photo: Morning Brew

核發「黃金護照」,賽普勒斯並非唯一

世界上有許多國家,都透過這類投資計畫核發護照給富有的移民,使得這類護照常被人們暱稱為「黃金護照」,但只要管理得宜,並不算一種非法計畫,許多加勒比海的島國也會提供類似的機會給有心取得該國國籍的人。

「黃金護照」容易取得,也容易被濫用

在歐盟境內,賽普勒斯也不是唯一一個提供黃金護照的國家,馬爾他、保加利亞都有類似的計畫;還有 16個歐盟國家,則是允許透過投資取得居留權,未來有望升級成公民權。

因此早在 2019年1月,歐盟就有注意到相關風險,希望會員國們可以收緊這類黃金護照計畫的審查標準,並提醒會員國們這類護照可以作為逃稅、洗錢的途徑,讓持有人不用負起在母國應負的責任。

30人護照可能遭撤銷

自 2013年啟動賽普勒斯投資計畫後,賽普勒斯不時就會因這項計畫而遭批評,再加上 2019年1月歐盟開始關注相關計畫的風險,間接使賽普勒斯收緊護照審查標準。

今年 7月,賽普勒斯國會完成修法,未來護照審核標準將會更嚴格,政府亦有權撤銷已經核發的護照。

目前,賽普勒斯已經展開審視過往記錄的工作,同時也宣布有 30個人的護照最終可能被撤銷,但並沒有公布這 30個人的姓名。

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賽普勒斯政府宣稱,在申請人提交紀錄後,政府方面也會進行背景審查。但從「賽普勒斯文件」揭發的內容來看,這項審查可能沒有想像中確實。

Photo: Scott Graham

審查並未如想像中確實

依照先前賽普勒斯制定的規定,申請人必須自行準備沒有犯法紀錄的文件,賽普勒斯政府宣稱收到文件後,政府還會進行背景審查。

但從《半島電視台》列出的名單來看,該國政府所謂的「審查」可能沒有想像中嚴謹。舉例來說,下面這些人都曾取得賽普勒斯的護照:

  • 戈諾夫斯基(Nikolay Gornovskiy):俄國人,前俄國天然氣工業股份公司(Gazprom)的老闆,早早就因濫用權力而成為俄國通緝名單上的一員。但在 2019年,他通過審查取得賽普勒斯護照。
  • 貝格洛夫(Ali Beglov):俄國人,在 1990-1992年間因勒索案服刑兩年,但在 2018年時取得賽普勒斯護照。
  • 張克強:中國人,曾因捲入非法股票交易入獄四年,但在 2018年時取得賽普勒斯護照。
  • 范日武(Pham Nhat Vu,音譯):越南人,2019年5月通過賽普勒斯護照審查的時候,他正面臨賄賂審判,最後他因賄賂罪被判刑入獄三年。
  • 埃布拉希米(Maleksabet Ebrahimi):伊朗人,他和兒子馬赫迪(Mehdi)兩人,因洗錢、賄賂等原因,成為國際刑警組織(Interpol)、伊朗通緝名單上的一員,在 2018年的時候取得賽普勒斯護照。
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對於《半島電視台》的揭發,賽普勒斯內政部長諾里斯強調:「在核發護照當下,所有護照都是依法核發,並沒有違法。」

歐新社/達志影像

內政部長:「申請當下皆符合規則,沒有違法核發護照」

在「賽普勒斯文件」遭揭發後,賽普勒斯政府便表示這篇報導只能算是「政治宣傳」,而非一份新聞報導作品。

賽普勒斯內政部長諾里斯(Nicos Nouris)強調,「在核發護照當下,所有護照都是依法核發,並沒有違法發放的情形。」

他說:「所有《半島電視台》列出的『有疑慮申請者』,在申請護照當下都符合賽普勒斯制定的申請規則,在本國也沒有犯罪紀錄。《半島電視台》的報導是一起試圖竄改數據、資訊的結果。」然而,諾里斯並沒有提供證據支持自己的說法。

國際透明組織:結果堪憂,但不意外

對此,致力對抗貪腐文化的國際透明組織(Transparency International)資深政策專員布里奧(Laure Brillaud)形容賽普勒斯文件揭發的內幕「結果堪憂,但並不意外」。

他說道:「這類計畫本來就存在被濫用為洗錢、貪汙、逃稅方法的風險,本來就是為了吸引想要找捷徑成為歐盟公民者而設計。」

但是他也強調,補救的關鍵仍然在賽普勒斯自己身上,唯一的選擇就是立刻中止計畫、撤銷有疑慮的護照,並啟動調查,讓應負責的人承擔責任。

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歐洲司法專員林德斯希望,歐洲能夠藉著這個機會重新審視投資移民計畫,他個人則更支持廢除歐盟境內現有的投資移民計畫。

歐新社/達志影像

調整投資移民計畫實施方式,才是根本解決之道

至於歐盟方面,歐洲司法專員林德斯(Didier Reynders)透露,他正在尋求法律途徑,希望能對賽普勒斯的投資移民計畫採取法律行動,並呼籲歐洲必須調整投資移民計畫的實施方式。

與此同時,他也同意國際透明組織政策專員布里奧的看法,說道:「在《半島電視台》和過往其他媒體的報導後,現在最重要的是確保賽普勒斯國內,確實啟動國家層級的司法調查。」