匯豐機密名單曝光 台灣逃稅大戶也在內

by:徽徽
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匯豐銀行機密文件曝光,名單上都是銀行幫忙逃稅的大戶,在全球金融圈中投下了一顆震撼彈。而遍布世界各地的大戶莫不人人自危,害怕曝光後將遭受法律的制裁。

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路透社

圖為匯豐銀行瑞士分行。被稱為「瑞士洩密」的機密文件一曝光,匯豐銀行受外界指控包庇逃稅富人。


200多國客戶逃稅
《法新社》10號報導,網路上出現了一份機密文件,指控銀行界巨擘匯豐銀行幫助有錢客戶逃稅,金額高達上百萬美元,對全球造成衝擊,也讓大眾注意到全球超級富翁如何從事金融交易。

這份機密文件被稱為「瑞士洩密」(Swiss Leaks),公開的名單中包含名人、軍火商和政治家。但是,名字出現在這份名單上並不表示一定有犯錯。

這份文件在上周末公開,聲稱匯豐銀行的瑞士分行幫助超過 200多國的客戶們逃稅,總體金額高達 1,190億美元(折台幣約 3兆7,689億元)。

 

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路透社

機密文件上也出現軍火商的名字,他們將武器賣給非洲兒童軍人使用。 


名人、政要、軍火商都上榜
在 2007年,匯豐銀行的資訊科技人員法爾恰尼(Hervé Falciani)竊取了大量內部檔案交給法國當局,但是,這些檔案從來沒有公開過。

國際調查記者聯盟(The International Consortium of Investigative Journalists, ICIJ)從法國《世界報》處得到了檔案,並分享給世界各地超過 45家媒體。

根據 ICIJ的資料,檔案中顯示,匯豐銀行幫國際罪犯、商人、政治家和名人開設瑞士帳戶。

隨著機密文件的曝光,大眾也重新呼籲打擊富有和跨國公司用精巧手法避稅。事實上,避稅是合法的,但逃稅不是。

ICIJ報導道:「匯豐銀行靠著和軍火商交易從中獲利。這些軍火商將迫擊砲運往非洲給兒童軍人使用,也有提供給第三世界的獨裁者、血鑽石的販賣商還有其他國際罪犯。」

 

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網友

圖為拉法葉艦。台灣拉法葉艦案軍火商汪傳浦遭通緝後潛逃赴英,今年1月被證實於倫敦病逝。Photo credit: Franck Dubey


台灣名人也在內
此外,檔案中還出現了前後任俄國、印度和非洲國家政治家的名字,沙烏地阿拉伯、巴林、約旦和摩洛哥王室也在名單上,還有澳洲報業鉅子凱利派克(Kerry Packer)。

台灣拉法葉艦案軍火商汪傳浦之子汪家興也在這份名單上。

檔案中也根據國家有關帳戶牽涉的金額進行排行,台灣在全部 203個國家中排第 107名,與台灣有關的客戶共 73人,但僅 8%擁有台灣護照或國籍,而其中 63個客戶帳戶在 1979年到 2006年間開戶,並與 70個銀行帳戶互有連結。

隨著檔案曝光震撼全球,也掀起要求瑞士調查匯豐銀行的聲浪。

匯豐銀行目前已在法國與比利時被起訴。

比利時法官考慮發出國際逮捕令,將匯豐銀行瑞士分行的負責人逮捕歸案。

文件曝光在英國也引發政治風暴,主要政黨們互相怪罪對方沒有採取行動。

近年來匯豐銀行因為一連串引人注目的爭議事件名聲下滑,股價在倫敦收盤時下降了 1.64個百分比到 610.6便士。

 

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圖為偷出機密檔案的前任匯豐銀行員工法爾恰尼。


英國追回超過65億稅金
截至目前為止,瑞士只針對匯豐銀行前任員工後轉為檢舉人的法爾恰尼展開調查。法爾恰尼正是偷走了導致這場醜聞的機密檔案的人。

在周一(9)的訪問中,法爾恰尼要求對檢舉人提供更多保護。

「如果你想要和免責抗衡,你需要提供方法」法爾恰尼跟瑞士公共廣播 RTS這麼說。

「我希望他們(瑞士檢調)在過去 6年調查我之後,還有足夠的力氣去調查匯豐銀行。」

該檔案被法國政府拿來追蹤逃稅者,法國也在 2010年把名單分享給其他國家,導致一系列的起訴事件。

英國稅務當局周一(9)表示,他們靠著這份檔案追回了超過 1億3,500萬英鎊(折台幣約 65億9,745萬元)的稅金。

 

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號稱富人避稅天堂的瑞士透過大規模的改革希望能讓各國稅務單位放心。


瑞士銀行清門戶
匯豐瑞士分行堅稱,自從文件外洩後,他們經歷了「劇烈的改革」。

「匯豐瑞士私人銀行從 2008年開始大改造,避免讓銀行服務變成逃稅或洗錢的利器」匯豐瑞士分行負責人莫拉(Franco Morra)說。

莫拉也提到,他們關閉了「不符合他們高標準」的客戶的帳戶,也用恰當穩健並符合規定的方式進行控制。莫拉補充道,文件外洩提醒了他們傳統的瑞士私人銀行商業模式已經不再為人所接受。

瑞士銀行協會也表示,瑞士銀行們近幾年也很努力地清理門戶。
 
曝光文件中也有提到,匯豐銀行的行員知道客戶想要把錢藏起來不讓國家當局發現。

一名丹麥客戶領出了一綑綑的克朗,行員寫道:「所有交易都是透過她住在倫敦的 3名女兒之一。帳戶持有人本身住在丹麥,這點很重要,因為持有人擁有未揭露的海外帳戶是一種犯罪行為。」

 

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英國名模麥克芙森也在外洩名單內。


一個都逃不了
該文件提供了超過 10萬名客戶的帳戶細節,包含被美國經濟制裁的人,像是土耳其商人歐瓜德斯(Selim Alguadis)和俄國總統普亭的幕僚提姆強科(Gennady Timchenko)。

歐瓜德斯跟 ICIJ說,把錢存在境外是個明智之舉,提姆強科的發言人則說,提姆強科的行為完全符合稅務規定。

在名單上的還有敘利亞總統阿薩德的表弟馬赫盧夫(Rami Makhlouf)。出現在名單上的比利時設計師佛絲登寶格(Diane von Furstenberg)跟 ICIJ說,帳戶繼承自她的父母。而英國名模麥克芙森(Elle Macpherson)的律師表示,麥克芙森完全符合英國的稅法。

義大利摩托車賽車手羅西(Valentino Rossi)在匯豐瑞士分行共有兩個帳戶,金額總計 2,390萬美元(折台幣約 7億5,696萬元)。羅西表示,他的納稅情況符合義大利當局的規定。



編註:對原文報導有興趣的朋友,請參考"Secret HSBC 'tax dodger' files cause global shockwaves

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