偷賣奢侈品給北韓 新加坡公司被抓包

周二,一份外洩的聯合國報告指出,有兩家新加坡公司違反了國際制裁北韓的規定,私下偷賣奢侈品給北韓,讓外界質疑新加坡金融監管不到位。

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違反制裁北韓的規定

周二(13),一份來自聯合國的報告外洩,裡面寫到有兩家新加坡公司違反了聯合國制裁北韓的規定,私下偷賣奢侈品給北韓。BBC在報導中指出,這份報告在本周會送交聯合國安全理事會,可能很快就會向大眾公開。

新加坡政府調查中

目前,聯合國和新加坡都禁止販賣奢侈品給北韓,新加坡政府表示它們會開始調查相關違規事件,看看是否有「可信的資訊」顯示真的有新加坡公司觸法。

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出口酒到北韓

在聯合國報告中被點名的兩家新加坡公司分別是貿易公司OCN和T Specialist,這兩家是姐妹公司,公司負責人是同一位。報告裡提到,這兩家公司一直到 2017年7月,都還在出口酒等一系列的奢侈品給北韓。然而,OCN和T Specialist表示,它們絕對沒有做任何違法的事。

超過五千萬元的交易

不過,聯合國報告聲稱在 2011-2014年間,OCN和T Specialist設在北韓「大同信貸銀行」(Daedong Credit Bank)的帳戶轉了超過 200萬美元(折台幣約 5,886萬元)給位於新加坡的銀行帳戶,這筆錢被指控是賣奢侈品給北韓的收入。T Specialist表示,這筆錢並非來自北韓,而是來自它們在香港登記的公司,而且這些收入和 2012年前的交易有關。

和北韓銀行有緊密關係

此外,聯合國指控OCN和T Specialist和北韓「柳京商業銀行」(Ryugyong Commercial Bank)有「長期緊密的關係」,這家銀行在 2017年出現在美國的制裁名單上。OCN和T Specialist表示,它們對這間銀行一點興趣都沒有。

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在制裁前有和北韓做生意

公司代表律師佩雷拉(Edmond Pereira)承認,公司的確因為相關事件受到新加坡政府的調查,但他堅稱公司目前並沒有和北韓有任何金融上、利益上或其他關係的接觸。此外,公司雖然有和北韓做過生意,但那是發生在聯合國制裁生效之前。從那之後,公司便減少了與北韓的接觸,不過這一切「都需要一點時間」。

目前全面禁止銀行協助

其實,新加坡當局在 2017年11月才開始禁止與北韓所有機構交易,在此之前,有些交易是可以放行的。根據新加坡外交部的說法,現在新加坡已經全面禁止金融機構提供與北韓交易的相關金融協助或服務。聯合國表示,身為成員國的責任之一就是得確保國內的銀行在監管私人或公司開戶時,能夠更嚴格地審查。

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小心空殼公司

新加坡金融管理局表示,他們目前正和聯合國針對上述事件緊密合作:「我們會針對任何違反擴散融資相關規範的金融機構採取嚴厲行動。」新加坡金融管理局也藉此機會,希望各大銀行小心各種「多管轄權的前台公司、空殼公司、合資企業,以及複雜或不透明的所有權結構」。

北韓慣用的伎倆

過去曾為聯合國專家小組成員的經濟學家紐科姆(William Newcomb)表示,上述這些金融監管上的漏洞,正是北韓企圖利用的破口。他說:「他們會成立一家空殼公司,然後在其他地點設立另一家公司,然後利用在第三地的銀行和其他地方做生意。而當你碰到有不同管轄權牽涉其中時,這就會變得很複雜,而這正是他們用來打敗制裁所使用的伎倆之一。」

東南亞國家更要小心

德勤(Deloitte)金融犯罪網絡亞太區負責人菲利浦斯(Tim Phillipps)表示,銀行要抓到這類行為非常困難,他說:「你可能永遠都不會知道這筆錢來自北韓。」菲利浦斯補充到,在東南亞國家這種問題可能更大,原因出在東南亞許多國家沒有成熟的金融監管機制,要抵擋北韓繞路走有困難。

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不可能取消制裁

這兩年來,北韓不斷以核武和飛彈威脅國際社會,所以全球對北韓的制裁越來越緊,即使近日北韓領導人金正恩和南韓代表團會面,並且釋出與美國總統川普(Donald Trump)見面的意願,聯合國都不可能取消制裁。

擔心亞洲違規普遍

分析師表示,現在新加坡公司被爆出偷賣奢侈品給北韓,如果真的屬實,將會引發各界質疑,究竟這樣違反聯合國規範的行為在亞洲有多普遍。


延伸閱讀:《你的「中國製造」衣服 有可能來自北韓
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參考資料:
01 N Korea: UN draft report claims Singapore firms illegally sent luxury goods
02 Companies in Asia have been supplying luxury goods to North Korea despite sanctions: Report
03 UN report claims Singapore firms illegally sent luxury goods to North Korea

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