要粗銅給石頭 瑞士能源集團遭騙3600萬美元

by:阿雀
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身為世界五大石油貿易商之一的摩科瑞能源集團,日前向一家土耳其公司購買了 1萬噸的粗銅,但最後拿到的貨物卻差了十萬八千里……

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當貨櫃被打開後,摩科瑞能源集團發現裡面根本不是它們要的粗銅。圖僅為示意圖,非當事粗銅,也非當事石頭。

Photo: Artem Kniaz

3,600萬的石頭

去年,總部位在瑞士日內瓦(Geneva)的摩科瑞能源集團(Mercuria Energy Group),向土耳其公司Bietsan Bakir購買了 1萬噸的粗銅(blister copper,指尚未完全精煉的銅)。

然而到了當年的夏天,在其中 6,000噸的貨物陸續被運到了中國,而且摩科瑞能源集團也已經付款 3,600萬美元(折台幣約 10億1,374萬元)以後,它們才發現貨櫃裡裝的根本不是粗銅,而是在外表塗上了銅色的鋪路石。

還有通過安檢

在這場驚天詐騙中,總共 6,000噸的貨物被分裝在 3,000個貨櫃,並用了 8艘貨輪運送,而且在它們從土耳其的阿姆巴利港(Ambarli)離開前,這些粗銅還有通過安檢。

當時那些都還是真的粗銅,外頭也有貼上封條,藉此避免貨櫃被打開——然而這點顯然失敗了。位在伊斯坦堡的法律事務所KYB告訴媒體,嫌犯疑似是在晚上潛入,並偷偷把粗銅掉包成石頭,這時候封條自然是被撕開了,所以他們還貼上假封條混淆視聽,避免被發現。

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攝於瑞士日內瓦,最前面的白色旗幟就是摩科瑞能源集團的標誌。

路透社/達志影像

抵達中國才被發現

根據摩科瑞能源集團提供給土耳其檢方的文件,在貨輪出海後,它們陸續付了五次款,金額總和為 3,600萬美元,最後一次的付款日期則是在去年的 8月20日。在這之間,沒人發現貨櫃已經被「開箱」過了,直到第一艘貨輪在 8月底抵達中國的連雲港,整起事件才就此曝光。

合約只有一份是真的

照理來說,在沒有交付貨品的狀況下,購買方可以就貨物保險的條款要求賠償,可是也是到了這時候,摩科瑞能源集團才發現七份合約中,竟然只有一份是真的,其他六份都經過偽造。

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摩科瑞能源集團已經向法院提出仲裁和訴訟。

Photo: Bill Oxford

提出仲裁和訴訟

身為全球五大石油貿易商之一,摩科瑞能源集團目前正嘗試向土耳其和英國的法院要求仲裁,希望能向粗銅的供應商Bietsan Bakir求償。另外,針對掉包貨物和保險詐欺的部分,它們也已經向土耳其的警檢提出正式的刑事訴訟。

土耳其警方則在聲明中表示:「針對賣家和兩家中介機構,買家已經向我們提出刑事調查的訴求,而我們已經確認這起事件是一起具有組織性的詐騙案。」

14名涉案人士遭拘留

根據當地媒體報導,經過調查後,目前共有 14名涉案人士遭到土耳其警方拘留,其中有部分人士隨後獲釋,但必須遵守限制住居的規定,法院也預計要在近期展開更多場聽證會。

另外,路透社和彭博社皆嘗試和涉案的土耳其公司Bietsan Bakir聯繫,但始終沒有獲得回應。